热搜
您的位置:首页 >> 旅游

工行济南明湖支行五个加强反洗钱管理工作

2019年04月10日 栏目:旅游

工行济南明湖支行“五个加强“反洗钱管理工作今年以来,为规范和加强反洗钱工作,防范和打击洗钱行动,进一步提高反洗钱工作管理水平,工行济南明

工行济南明湖支行“五个加强“反洗钱管理工作

今年以来,为规范和加强反洗钱工作,防范和打击洗钱行动,进一步提高反洗钱工作管理水平,工行济南明湖支行,高度重视,精密布署,从以下几方面积极开展反洗钱活动,强化反洗钱工作力度,狠抓反洗钱管理,促进反洗钱工作有序有效展开。

1、加强反洗钱知识培训和学习。为提高反洗钱理论认识水平和操作技能,开展了多方位多层次的学习和培训。利用晨会、例会、上自学、相互交换等方式,展开了对《反洗钱规定》《大额交易和可疑交易报告管理办法》《重点可疑交易典型案例分析》等反洗钱知识点的认真学习和讨论。使反洗钱履职人员明白反洗钱工作的重要性和迫切性,掌握有关反洗钱法津法规和规章制度,及应承当的反洗钱法律义务、和权利,提高反洗钱意识和工作能力。

2、加强反洗钱履职能力。认真贯彻落实上级行有关反洗钱工作的部署和要求,定期不定期对各反洗钱工作进行监督和指导,并按规定及时准确报送大额交易和可疑交易信息数据,及时向反洗钱领导小组汇报反洗钱工作的突出问题,并提出方案和对策。

3、加强客户信息维护和客户风险分类工作。进一步做好个人客户的的身份辨认、信息保护及尽职调查,确保客户信息的全面性和真实性,确保新增客户身份资料的准确性和完整性,依照客户风险分类的系统化、流程化管理原则,强化反洗钱客户风险分类管理常规工作,提高反洗钱制度履行力,严把客户身份识别关,从源头上根本上遏制洗钱犯罪行为的产生,提高反洗钱工作质量,提升反洗钱管理水平。

4、加强可疑交易识别和重点可疑交易报送工作。根据《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关履行问题的通知》(银发[2010]48号)精神,重点展开对可疑交易人工辨认工作,周密监测电子银行、牡丹卡业务等交易资金去向和特点,重点关注多头开户、虚假开户等开户环节的管理,关注巨额现金交易等,有符合反洗钱重点可疑的交易和行动以专报情势及时向人民银行和上级行报送。认真剖析反洗钱典型案例,学习新的洗钱犯法特点,提高可疑交易辨认能力,掌握重点可疑交易报告流程,加强反洗钱操作技能,周密防范洗钱操作风险。

5、加强反洗钱专项管理。采取平常检查和专项检查相结合方式,分层次有重点地展开反洗钱监督和检查,及时发现和解决反洗钱工作中的问题,确保反洗钱工作的有效性、针对性和健全性。健全反洗钱鼓励和考核机制,切实起到防范洗钱操作风险的重要作用。

上火感冒咳嗽吃什么
什么药治咳嗽效果
晚上咳嗽厉害怎么办